СБУ та Нацполіція під процесуальним керівництвом прокуратури провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів, які працювали по всій країні. За тиждень правоохоронці зупинили діяльність 94 центрів і ліквідували майже 1800 робочих місць операторів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Київщина Інфо.
Лише з початку минулого тижня слідчі провели 411 обшуків, припинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів та ліквідували 1794 робочі місця операторів. Слідчі дії відбувалися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах.
Під час обшуків у шахраїв вилучили понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток. Також забрали 22 транспортних засоби, серед яких Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.
Крім того, виявлено понад 2 млн доларів США, 64 тис. євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, а також елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.
Як діяли шахраї
Схеми відрізнялися, але мета завжди була одна – заволодіти чужими грошима. Організатори набирали персонал зі знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціально підготовленими сценаріями, а в багатьох випадках перевіряли працівників на поліграфі, щоб убезпечити злочинну діяльність від викриття.
Зловмисники використовували різні прийоми:
- представлялися консультантами з вигідних інвестицій;
- заманювали людей на фейкові торговельні платформи;
- знаходили тих, хто вже втратив гроші через шахраїв, і ошукували їх повторно, пропонуючи нібито допомогу з «поверненням інвестицій».
Для переконливості шахраї підробляли документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, а також застосовували технології deepfake. У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно.
Отримані гроші зловмисники переводили у криптовалюту, дробили між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші.
Хто постраждав і що далі
Серед потерпілих – громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. За попередньою оцінкою, їм завдано збитків на понад 100 млн грн.
Для ліквідації транснаціональних шахрайських структур правоохоронці співпрацюють з іноземними партнерами в межах міжнародних спільних слідчих груп.
Наразі 26 особам уже повідомлено про підозру. Попереду – аналіз вилучених масивів даних, встановлення всіх потерпілих, організаторів і повного кола причетних.