Колишній депутат Дніпровської міської ради організував масштабну аферу з нерухомістю в центрі столиці: квартири в житловому комплексі на Печерську продавали повторно за підробленими документами, а щоб власники не змогли захистити свої права, зловмисники навіть змінили адресу будинку. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Київщина Інфо.
Слідчі Печерського районного управління поліції спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції ліквідували схему заволодіння нерухомістю у житловому комплексі на Печерську. За даними слідства, організатором оборудки є колишній депутат Дніпровської міської ради, який набув у власність корпоративні права однієї з компаній, що володіла кількома недобудовами в центрі Києва.
Як встановили правоохоронці, фігурант фактично контролював групу компаній-забудовників та залучив до схеми низку осіб, яких оформлювали номінальними власниками і керівниками підприємств. Через них проводили операції з нерухомістю та оформлювали необхідні документи.
Предметом афери стали 58 квартир у багатоквартирному будинку на вулиці Андрія Верхогляда, колишній Михайла Драгомирова. Право власності на 50 квартир загальною площею понад 5,2 тис. кв. м належало державному банку. Майнові права на цю нерухомість виникли внаслідок інвестування у будівництво ще у 2005 році, а згодом були підтверджені судовим рішенням.
За версією слідства, посадовці компанії-забудовника, знаючи про права банку на ці квартири, організували їх незаконне відчуження на користь третіх осіб. Для реалізації схеми залучили сертифікованого інженера, який виготовив технічні паспорти на 50 квартир нібито за результатами проведеної технічної інвентаризації. Насправді ж вона не проводилася.
Використовуючи ці підроблені документи, зловмисники укладали договори купівлі-продажу майнових прав на нерухомість. Ще вісім громадян стали потерпілими внаслідок подвійного продажу квартир: спочатку вони придбали майнові права на майбутнє житло, однак згодом ці самі квартири за підробленими документами повторно продали іншим особам.
Обшуки та вилучене майно
Оперативники та слідчі поліції за силової підтримки полку поліції особливого призначення провели 33 обшуки в Києві та Дніпропетровській області. Під час слідчих дій вилучили:
- понад 37 тисяч доларів
- мобільні телефони, ноутбуки та банківські картки
- електронні носії інформації та печатки
- договори купівлі-продажу та іншу фінансово-господарську і будівельну документацію
Підозри та кваліфікація дій
Дев’ятьом фігурантам слідчі вже повідомили про підозру. Йдеться про організатора, бухгалтерів, операційного директора та номінальних директорів низки компаній. Залежно від ролі та участі у схемі їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури міста Києва. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.