Одні й ті самі квартири в новобудові на Печерську виявилися проданими кільком власникам одразу – шахраї змінювали технічні характеристики приміщень, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових покупців.
Про це повідомляє прокуратуру, передає Київщина Інфо.
За даними слідства, схему організував колишній депутат Дніпровської міської ради. Він набув корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об’єктів у центрі столиці, зокрема житловий комплекс на Печерську.
На момент реалізації схеми більшість квартир у будинку вже були продані інвесторам. Майнові права на ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України. Вільною залишалася лише незначна частина приміщень. Втім, учасники схеми розпоряджалися всім будинком, ніби попередніх власників не існувало.
Як діяли шахраї
Щоб продати квартири, права на які належали державному банку, зловмисники змінювали технічні характеристики об’єктів та використовували підроблені документи. У такий спосіб 50 квартир відчужили на користь третіх осіб. Збитки державного банку внаслідок цього перевищили 164 млн грн.
За аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Люди свого часу заплатили за житло, однак згодом ті самі квадратні метри оформили на інших покупців.
Щоб додатково ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. Крім того, запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим.
Загальна сума встановлених збитків перевищила 175 млн грн.
Що з грошима та підозрами
За даними слідства, незаконно отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства, а також вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти.
Про підозру повідомлено дев’ятьом особам – організатору схеми та восьми його спільникам. Залежно від ролі кожного їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
У прокуратурі не виключають, що це не весь масштаб схеми. Правоохоронці перевіряють інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлюють повну кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів. Завдання слідства – встановити кожен епізод, повернути майно законним власникам і притягнути до відповідальності всіх учасників схеми.