Восьмеро осіб оформлювали підроблені документи про придбання сільгосптехніки українського виробництва, щоб отримати державну компенсацію за неіснуючий товар. Організатором схеми, що завдала державі багатомільйонних збитків, слідство називає 55-річного жителя Кіровоградської області. Про це повідомляє поліція Києва, передає Київщина Інфо.
Слідчі Печерського управління поліції спільно з оперативниками СБУ за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури викрили злочинну групу з восьми осіб. Організатор залучив до афери керівників підконтрольних підприємств, які й забезпечили роботу всієї схеми.
Механізм шахрайства був простим: спільники оформлювали фіктивні документи про те, що їхні підприємства нібито придбали сільськогосподарське обладнання українського виробництва. Насправді жодних закупівель не існувало. Розрахунок будувався на тому, що держава передбачає часткове відшкодування вартості такого обладнання для аграріїв.
Як фігуранти виводили державні кошти
На підставі підроблених документів зловмисники зверталися до уповноваженого банку для отримання державної компенсації. У результаті з державного бюджету на рахунки підконтрольних підприємств безпідставно перерахували понад 61,6 мільйона гривень.
Щоб приховати справжнє походження незаконно здобутих грошей, учасники схеми переказували кошти на рахунки інших підприємств. У призначенні платежів вони вказували нібито оплату за сільськогосподарську продукцію – таким чином намагалися легалізувати вкрадене.
Слідчі повідомили про підозру всім восьми учасникам злочинної схеми. Залежно від ролі кожного фігуранта, їхні дії кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах;
- ч. 3 ст. 209 КК України – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
- ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України – підроблення та використання підроблених документів.
Максимальне покарання за інкриміновані статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Розслідування у справі триває.