Детективи БЕБ продовжують зачищати Київщину від нелегального бізнесу. Лише за квітень з обігу вилучено десятки тонн пального, тисячі пачок безакцизних сигарет та тонни фальсифікованого спирту. На Київщина.інфо розповідаємо, хто стояв за цими схемами та які наслідки чекають на організаторів “підпільного” виробництва.
Підпільні “бренди”: як на Київщині штампували фальсифікований алкоголь
Детективи БЕБ у Київській області завершили розслідування справи про підпільне виготовлення і продаж фальсифікованого алкоголю.
У ході справи з’ясували, що група людей орендувала склади і там облаштувала повний процес виробництва підробок. Напої розливали у пластикові каністри по 5 і 10 літрів, пакування “бег-ін-бокс” та скляні пляшки, видаючи їх за відомі бренди.
Продавали алкоголь по всій Україні, через налагодженні зв’язки та інтернет-месенджери.
“Під час проведення слідчих дій вилучено великі об’єми етилового спирту та підготовлених сумішей для виготовлення фальсифікату. Також, детективи виявили значні партії незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які вже були розлиті у тару та підготовлені до збуту”.
Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виробництва, багато етикеток відомих брендів, а також “чорнову” бухгалтерію, телефони й комп’ютери, що підтверджує масовий збут товару.
Одному з учасників уже оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів)
Справу передали до суду. Водночас за ст. 62 Конституції України людина вважається невинною, доки її провину не доведе суд.
5,5 млн у тіні: як на Київщині продавали тисячі пачок нелегальних сигарет
У Київській області викрили групу людей, які продавали незаконно виготовлені сигарети. Під час обшуків вилучили товару більш ніж на 5,5 млн грн.
За даними слідства, вони постачали підроблені тютюнові вироби і продавали їх через магазини на Київщині – у Бучанському, Обухівському, Бориспільському та Вишгородському районах. Продажі не фіксували офіційно – не вносили у бухгалтерію і не показували в податковій. Через це не платили акциз і отримували “тіньовий” прибуток.
“В ході слідчих дій у торговельних приміщеннях детективи БЕБ вилучили майже 37 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку, чорнові записи та комп’ютерну техніку”, – встановило слідство
Також детективи провели обшуки вдома у підозрюваних і в авто, якими перевозили товар. Машини вилучили. Крім цього, прибрали незаконні кіоски, через які продавали підробки.
Зараз триває розслідування за ст. 204 ККУ (незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
За законом людина вважається невинною, доки її провину не доведе суд.
Небезпечна “хімія”: підроблені агропрепарати з будівельних сумішей
БЕБ разом із кіберполіцією викрили дві організовані групи, які виготовляли і продавали підроблені засоби захисту рослин. Вони клеїли на продукцію логотипи відомих світових брендів.
Учасники добре розбиралися в агросфері й самі організували весь процес виробництва. Вони змішували різні речовини невідомого походження, харчові інгредієнти і навіть будівельні суміші.
Готову продукцію розливали в підроблену тару, маркували як відомі бренди і продавали по всій Україні через інтернет, месенджери та поштові служби.
“У ході 16 санкціонованих обшуків на території Черкаської та Миколаївської областей детективи БЕБ вилучили значні обсяги контрафакту, понад 4 тисячі одиниць пакувальної тари, спеціалізоване обладнання, сировину та грошові кошти. Вилучені матеріали підтверджують підготовку до виготовлення нових масштабних партій підробки.
Сума встановлених збитків, завданих правовласнику, вже перевищила 2 млн гривень. Наразі встановлюється обсяг матеріальних збитків, завданих офіційним дистриб’ютором продукції, а також кількість фермерських господарств, які могли постраждати від використання контрафактних агрохімікатів”.
Шістьом учасникам цих груп уже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 229 ККУ (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, якщо це завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Оперативний супровід забезпечувала кіберполіція, а справу ведуть прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури. У БЕБ зазначають, що такі підробки шкодять не лише бізнесу, а й агросектору та споживачам, бо можуть бути небезпечними і підривають довіру до ринку.
Водночас за законом людина вважається невинною, доки її провину не доведе суд.
Нелегальні заправки і тонни пального: схема на понад 6 млн гривень
Детективи БЕБ у Білоцерківському районі – закрили 5 нелегальних заправок
Там зберігали і продавали підроблене пальне. Його купували на нелегальній нафтобазі, яка працювала без дозволів і не була офіційно зареєстрована. Під час обшуків на заправках не знайшли жодних документів – ні сертифікатів якості, ні паперів, що підтверджують походження пального.
“У ході проведення слідчих дій вилучено близько 50 тонн дизельного пального, понад 30 тонн бензину марки А-95. Окрім паливно-мастильних матеріалів, з незаконного обігу вилучено 3 ємності для зберігання пального, 2 паливно-розподільних комплекси, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи та фінансово-господарську документацію, що підтверджує незаконну діяльність. За попередніми оцінками, загальна вартість вилученого пального та обладнання становить понад 6 млн грн ”.
Розслідування у цій справі ще триває – його ведуть за ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів)
Процес контролюють прокурори Київської обласної прокуратури.
У БЕБ кажуть, що борються з нелегальним ринком пального, бо це не тільки втрати для бюджету, а й небезпека для людей і чесного бізнесу.