Голова всеукраїнського об’єднання роботодавців нафтогазової галузі та його довірена особа з полтавського осередку організували схему виведення коштів, призначених на розвиток галузі. Під виглядом безповоротної фінансової допомоги гроші трьох великих підприємств опинилися на рахунках сторонньої громадської організації. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у м. Києві, передає Київщина Інфо.
Слідчі слідчого відділу Шевченківського районного управління поліції ГУНП у м. Києві та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі службою безпеки НАК «Нафтогаз України» та прокуратурою ліквідували схему зловживань у всеукраїнському об’єднанні роботодавців, до якого входять організації, що представляють інтереси провідних державних і приватних підприємств нафтогазового сектору.
Такі об’єднання створюють для захисту інтересів підприємств, розвитку міжнародної співпраці, участі в галузевих реформах та реалізації спільних проєктів. Кожен учасник федерації сплачує членські та цільові внески, які мають використовуватися виключно на завдання, визначені статутом.
Читайте також: Подали заяву в поліцію – що далі: права потерпілого, ЄРДР і відшкодування шкоди
Як фігуранти захопили контроль над федерацією
Перш ніж вивести кошти, зловмисники забезпечили собі вплив на ухвалення рішень в об’єднанні. Після завершення повноважень голови президія федерації, не маючи необхідної кількості голосів, ухвалила рішення про прийняття двох нових підконтрольних регіональних організацій – із Полтавщини та Харківщини. Представник полтавської організації згодом став членом президії.
Маючи вже достатню кількість голосів, фігуранти змінили статут та склад керівного органу федерації. З президії вивели представників великих підприємств нафтогазового сектору, а кількість її членів скоротили. Водночас колишньому голові продовжили повноваження до 2030 року. Саме так зловмисники отримали можливість одноосібно впливати на використання коштів об’єднання.
Уже в серпні під головуванням організатора фінансової оборудки президія визначила розміри цільових внесків для трьох великих підприємств нафтогазової галузі. Компанії перераховували гроші на розвиток енергетичного ринку, міжнародну взаємодію, підтримку обороноздатності та інші статутні заходи.
Як виводили кошти через підконтрольну ГО
Для реалізації злочинного задуму фігуранти створили підконтрольну громадську організацію, яку очолила близька особа голови федерації – представник полтавського осередку. Саме через цю ГО виводили гроші об’єднання.
Керівник новоствореної організації звернувся до голови федерації з проханням надати 21 млн грн безповоротної фінансової допомоги нібито для виконання статутних завдань. Для обґрунтування співпраці президія також безоплатно передала новій організації інформаційно-консультаційну онлайн-платформу – сайт та інші ресурси.
Після ухвалення відповідних рішень з рахунків об’єднання на рахунки громадської організації переказали 21 млн грн двома платежами – 5 та 16 млн грн. Кошти розмістили на банківському депозиті, а отримані відсотки, за даними слідства, фігуранти використовували на власний розсуд.
Аналіз банківських операцій показав: понад 9,5 млн грн із другого платежу були сформовані за рахунок цільових внесків трьох великих підприємств нафтогазового сектору. Ці гроші використали без належного повідомлення компаній, які їх надали, та всупереч визначеним цілям фінансування.
На підставі зібраних доказів голові об’єднання роботодавців та представнику його полтавського осередку слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Голові об’єднання, який нині перебуває за кордоном, підозру оголосили заочно.
Наразі правоохоронці проводять слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин протиправної діяльності, ролі кожного учасника та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.
Санкція інкримінованої статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Що загрожує фігурантам за статтею 364 ККУ
Голові об’єднання роботодавців та представнику полтавського осередку повідомили про підозру за ч. 2 цієї статті.
Стаття 364, частина 2: зловживання владою або службовим становищем із тяжкими наслідками
- Що це: умисне використання службовою особою влади чи становища всупереч інтересам служби для одержання неправомірної вигоди собі або іншим.
- Коли застосовують: якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки – шкоду, що у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
- Покарання: позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Особа вважається невинуватою, доки вину не доведено в суді.
Підозра не є вироком: вину і покарання визначає лише суд.
